Eri institute
FORMATION ET SEMINAIRE POUR PROFESSIONNEL FINANCE, BANQUE, ASSURANCE
Programme
Lutte contre la criminalité financière 2017
8:30 -- Accueil des Participants
9:00 -- Confidentialité et prévention de la criminalité financière
10:00 -- Retour d’expérience du Groupe Société Générale dans la lutte contre la criminalité financière
11:00 -- Pause café
11:30 -- Les grands principes en matière de lutte contre la fraude et anti-corruption
12:30 -- Déjeuner
14:00 -- Retour d’expérience du N°1 de la banque en ligne dans la lutte contre la criminalité financière
15:00 -- Dématérialisation des flux financiers et informationnels : quelles sont les dérives de
la Cyberfinance ?
16:00 -- Pause café
16:30 -- Analyse détaillée de l'ensemble du processus LCB-FT : Retour expérience sur les tenants
et aboutissants de la maîtrise de ce risque
17:30 -- Fin du séminaire
ORATEURS
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Denis MOCAER
Directeur délégué LAB-FT
Groupe Société Générale
Groupe Société Générale
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Jean-Philippe COUDERC
Responsable Contrôle Interne , Fraude, LAB
ING Direct France
ING Direct France
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Bruno NICOULAUD
Economiste spécialisé LAB et Fraude
Ministère de l’économie et des finances
Ministère de l’économie et des finances
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Guillaume BEGUE
Membre du Centre de Recherche Sorbonne Finance (Paris – 1 Panthéon-Sorbonne)
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Frédéric ECHENNE
Conseiller juridique – PhD,
FinancialCrimeConsulting
FinancialCrimeConsulting
![](http://conferences-institute.eu/lab-ft/wp-content/uploads/sites/4/2017/06/download.jpg)
Rony Gamiette
ex-Directeur conformité et contrôle interne – Président de Rogam Consulting
![](http://conferences-institute.eu/banque-privee/wp-content/uploads/sites/3/2016/02/Eric-Chavent.jpg)
Eric Chavent
Organisateur
![](http://conferences-institute.eu/banque-privee/wp-content/uploads/sites/3/2016/02/Olivier-Kellermann.jpg)
Olivier Kellermann
Organisateur