Eri institute
FORMATION ET SEMINAIRE POUR PROFESSIONNEL FINANCE, BANQUE, ASSURANCE
Programme
Lutte contre la criminalité financière 2017
8:30 -- Accueil des Participants
9:00 -- Confidentialité et prévention de la criminalité financière
10:00 -- Retour d’expérience du Groupe Société Générale dans la lutte contre la criminalité financière
11:00 -- Pause café
11:30 -- Les grands principes en matière de lutte contre la fraude et anti-corruption
12:30 -- Déjeuner
14:00 -- Retour d’expérience du N°1 de la banque en ligne dans la lutte contre la criminalité financière
15:00 -- Dématérialisation des flux financiers et informationnels : quelles sont les dérives de
la Cyberfinance ?
16:00 -- Pause café
16:30 -- Analyse détaillée de l'ensemble du processus LCB-FT : Retour expérience sur les tenants
et aboutissants de la maîtrise de ce risque
17:30 -- Fin du séminaire
ORATEURS

Denis MOCAER
Directeur délégué LAB-FT
Groupe Société Générale
Groupe Société Générale

Jean-Philippe COUDERC
Responsable Contrôle Interne , Fraude, LAB
ING Direct France
ING Direct France

Bruno NICOULAUD
Economiste spécialisé LAB et Fraude
Ministère de l’économie et des finances
Ministère de l’économie et des finances

Guillaume BEGUE
Membre du Centre de Recherche Sorbonne Finance (Paris – 1 Panthéon-Sorbonne)

Frédéric ECHENNE
Conseiller juridique – PhD,
FinancialCrimeConsulting
FinancialCrimeConsulting

Rony Gamiette
ex-Directeur conformité et contrôle interne – Président de Rogam Consulting

Eric Chavent
Organisateur

Olivier Kellermann
Organisateur