Lutte contre la criminalité financière
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Comment faire face aux nouvelles menaces ?
- Les dernières évolutions réglementaires relatives aux procédures de la lutte contre la criminalité financière
- Le traitement de l’information financière
- Le Big Data au service de la lutte contre la criminalité financière
- Démystifier le Bitcoin
- L’évolution des dispositifs de lutte contre la criminalité financière
- Quels outils pour quels résultats ?
- Les problématiques liées aux procédures de KYC
Orateur
André Jacquemet, Membre du Grasco Associé du cabinet BPA
Jean-Claude Rochat, UBS
Jean-Jacques Baudet, Record Bank (ING Group)
Bruno Nicoulaud, Spécialiste LAB et lutte contre la fraude
Chandara Ok, Expert en Réglementation et Risques
Myriam Quéméner, Avocat Général
Mardi 23 juin 2015
08:30 Accueil des participants
09:00 Cybercriminalité : la criminalité économique et financière à l’heure du numérique
- Spécificités
- Dernières tendances ( monnaies virtuelles et flux illicites)
- Les dernières évolutions législatives (droit matériel , droit processuel)
Myriam Quéméner, Magistrate, Cour d’appel de Versailles – Expert pour le conseil de l’Europe en matière de cybercriminalité
10:00 Governance and Oversight of Group Investigations, Applied Fraud Analytics at UBS AG
- Single methodology,
- Defined rating structure,
- Centralized monitoring and reporting,
- Defined escalation process,
- Board oversight
Jean-Claude Rochat, Group Internal Audit – GIA Compliance, Standards & Governance • UBS AG
11:00 Pause-café
11:30 Bitcoin, monnaie virtuelle ou monnaie de singe ?
Jean-Jacques Baudet, Secrétaire Général • Record Bank (ING Group)
12:30 Déjeuner
14:00 Développer une analyse stratégique en matière d’exposition au risque de criminalité financière :
- Le traitement de l’information financière,
- La capacité à en extraire des tendances en termes d’exposition aux risques (secteurs, typologies de fraudes…), La vigilance vis à vis des biais cognitifs de l’organisation,
- L’intérêt de développer une analyse pluridisciplinaire.
Bruno Nicoulaud, Economiste spécialisé LAB et lutte contre la fraude
15:00 Criminalité financière : quelle évolution pour les outils ?
Chandara Ok, Consultant, expert en Réglementation, Conformité et Contrôle Permanent
16:00 Pause-café
16:30 Rôle des acteurs de la LAB-FT/lutte contre la fraude dans la gouvernance d’entreprise ?
- Qu’est-ce que la gouvernance de l’entreprise? Les normes applicables, la finalité des organes, les acteurs, leurs rôles, leurs obligations et responsabilités
- Le positionnement des acteurs de la gouvernance dans le fonctionnement des dispositifs de sécurité financière et de contrôle.
- Les modalités de prise en compte des informations issues des fonctions relatives aux risques, conformité, contrôle interne
- Quelle granularité de l’information à fournir au Conseil?
L’apport de l’alerte éthique ou professionnelle
André Jacquemet, Membre du Grasco (Groupe de Recherches Actions Sur la Criminalité Organisée)- Enseignant à l’Université de Strasbourg – Associé du cabinet BPA
17:30 Fin du séminaire