5ème édition

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

Comment faire face aux nouveaux défis ?

22 JUIN 2017

hôtel Renaissance Arc de triomphe, Paris

Eri institute

FORMATION ET SEMINAIRE POUR PROFESSIONNEL FINANCE, BANQUE, ASSURANCE
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Formation : LAB-FT, Fraude financière

Programme

Lutte contre la criminalité financière 2017

8:30 -- Accueil des Participants
9:00 -- Confidentialité et prévention de la criminalité financière
10:00 -- Retour d’expérience du Groupe Société Générale dans la lutte contre la criminalité financière
11:00 -- Pause café
11:30 -- Les grands principes en matière de lutte contre la fraude et anti-corruption
12:30 -- Déjeuner
14:00 -- Retour d’expérience du N°1 de la banque en ligne dans la lutte contre la criminalité financière
15:00 -- Dématérialisation des flux financiers et informationnels : quelles sont les dérives de la Cyberfinance ?
16:00 -- Pause café
16:30 -- Analyse détaillée de l'ensemble du processus LCB-FT : Retour expérience sur les tenants et aboutissants de la maîtrise de ce risque
17:30 -- Fin du séminaire

ORATEURS

Denis MOCAER

Directeur délégué LAB-FT
Groupe Société Générale

Jean-Philippe COUDERC

Responsable Contrôle Interne , Fraude, LAB
ING Direct France

Bruno NICOULAUD

Economiste spécialisé LAB et Fraude
Ministère de l’économie et des finances

Guillaume BEGUE

Membre du Centre de Recherche Sorbonne Finance (Paris – 1 Panthéon-Sorbonne)

Frédéric ECHENNE

Conseiller juridique – PhD,
FinancialCrimeConsulting

Rony Gamiette

ex-Directeur conformité et contrôle interne – Président de Rogam Consulting

Olivier Kellermann

Organisateur

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