Lutte contre la criminalité financière
Programme complet ICI
Parmi les thèmes
— Les dernières évolutions réglementaires relatives aux procédures de la lutte contre la criminalité financière
— Le traitement de l’information financière
— L’investigation en matière de fraude interne et de lutte anti blanchiment
— Le blanchiment d’argent au travers du Commerce international
— L’évolution des dispositifs de lutte contre la criminalité financière. Quels outils pour quels résultats ?
— Les problématiques liées aux procédures de KYC
Orateur
Jean-Marie FIASCHI, Responsable Conformité – Fraude & Corruption, Direction Support aux Réseaux, Direction de la Conformité et du Contrôle Permanent — Allianz France
Yannick PANNACCI, Senior Compliance Analyst — FircoSoft/Accuity
Eric CAPELLARI, Responsable cellule e-Fraude Réseau France — Groupe Société Générale
André JACQUEMET, Membre du Grasco (Groupe de Recherches Actions Sur la Criminalité Organisée) Enseignant à l’Université de Strasbourg – Associé du cabinet Global BPA
Geneviève DIERGE, Head of ESES Compliance — Euroclear
Chantal CUTAJAR, Directrice du Master « Compliance Officer » — Université de Strasbourg – Directrice du GRASCO (Groupe de Recherches Actions Sur la Criminalité Organisée)
08:30 accueil des participants
9:00 Retour d’expérience sur la lutte contre la fraude interne et le blanchiment chez Allianz France
— L’organisation du groupe en matière de lutte contre la fraude
— La détection de la fraude, du blanchiment et les circuits d’alerte
— Les différentes phases d’action du Centre de Compétences Investigations Fraude (CCIF)
— Les suites données aux investigations
— Le datamining et l’avenir de la détection de la fraude en entreprise
10:00 Le blanchiment d’argent au travers du Commerce international : En quoi le Commerce international peut-il être un vecteur du blanchiment d’argent?
— Panorama et définition du Trade-Based Money Laundering
— Typologie de fraude: Approche globale et vision croisée
— Moyen de lutte et plan d’action
11:00 pause-café
11:30 Lutte contre la Cyber-criminalité – Retour d’expérience Société Générale – Cellule e-Fraude
– Présentation des principales menaces : Phishing / Troyens / Ingénierie Sociale
– Les moyens de protections : Renforcer l’authentification, et de la validation des transactions
– Les moyens de détections et réactions : la cellule e-Fraude et le Big Data
12:30 déjeuner
14:00 Prévenir le risque de corruption: L’impact de la loi Sapin 2 dans un contexte national et international
— De quoi parle-t’on ?
— Quels sont les points d’entrée du risque ?
— Comment faire évoluer les dispositifs actuels pour s’en prémunir et détecter les situations à risque ?
15:00 Contrôle de la première ligne de défense en matière de LAB – FT
— Les trois lignes de défense
— Programme de monitoring de la première ligne de défense par la deuxième ligne de défense
– Outils et rapports
16:00 pause-café
16:30 La lutte contre le financement du terrorisme au coeur de la stratégie globale de lutte contre le terrorisme
17:30 fin du séminaire
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