Lutte contre la criminalité financière
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Contrainte absolue ou source d’opportunité pour les institutions financières ?
- Les dernières évolutions réglementaires relatives aux procédures de la lutte contre la criminalité financière
- Géopolitique de la criminalité financière
- Les impacts de la 4eme directive : point de vue depuis l’étranger
- L’évolution des dispositifs de lutte contre la criminalité financière
- Quels outils pour quels résultats ?
- Le traitement de l’information financière
- Les problématiques liées aux procédures de KYC
- Démystifier le Trust
08 :30 Accueil des participants
09 :00 Le point de vue du régulateur
10 :00 Géopolitique de la criminalité financière
- Tendances, nouveaux secteurs criminogènes, risques pays
- Quid des rapports internationaux (GAFI, FIU,…) ?
- L’apport des dispositions de la 4ème directive UE
Guillaume Bègue Membre du Centre de Recherche Sorbonne Finance Paris ‐ 1 Panthéon‐Sorbonne
11 :00 Pause‐café
11 :30 Adoption de la 4ème directive: point de vue depuis l’étranger
- Impact des nouvelles mesures proposées
- Challenges à relever lors de la transposition en droit national
- Difficultés d’application persistantes
Guillaume Bègue
12: 30 Déjeuner
14 :00 Blanchiment et corruption : comment adapter ses dispositifs internes ?
- Pourquoi la banque doit‐elle s’intéresser au risque de corruption?
- Quelle est la nature des relations entre le blanchiment et la corruption?
- Comment définir la corruption dans un contexte international très hétérogène?
- Que doit‐on modifier dans le fonctionnement des dispositifs actuels
- Entre fraude et blanchiment: comment traiter le risque de corruption?
André Jacquemet ,Associé Business Process Associates (BPA)
15 : 00 L’approche LAB en banque de détail sous l’angle de la cartographie du risque
- La traduction de la Troisième Directive : une cartographie LAB en banque de détail
- La cartographie du risque client
- La cartographie du risque opération
- L’incidence du risque pays
- Les apports attendus de la Quatrième directive
Eric Percheron, Secrétariat Général Conformité des Services d’Investissement & Lutte Anti Blanchiment Crédit du Nord
16 : 00 Pause‐café
16 :30 Retour d’expérience sur le déploiement d’outils LAB/LFT groupe en assurances / banque : profilage de la relation client, surveillance de l’activité, dispositif de gel des avoirs et listes de sanctions financière, échanges d’informations sécurisée intra groupe
- Une nouvelle approche ?
- L’évolution des process et du traitement de l’information
- L’implication des différents acteurs et relais internes
- Les impacts sur la collecte et l’actualisation des informations
Philippe Gréat, Responsable outils et projets LAB ‐ LFT Groupama SA / Laurent Renaudot, Sénior Manager Audisoft Oxéa
17 :30 Fin du séminaire