Pourquoi participer ?
La lutte contre la criminalité financière et organisée est devenue un sujet majeur pour les acteurs de l’Industrie Financière ! Le poids que représentent les obligations de conformité avec les lois, directives, réglementations nationales et internationales (parfois en contradiction) peut être interprété en termes de coût : coût de la veille réglementaire, coût de l’organisation à mettre en place (pour se mettre en conformité, pour former, pour contrôler), coût lié aux sanctions…
Mais ces obligations de conformité peuvent également être perçues comme étant une source d’opportunité pour l’entreprise : choix stratégiques, remise en cause organisationnelle (revue des processus…), élévation du niveau de culture de la compliance, avantage concurrentiels durables, image auprès du public…
Durant ces 2 jours, à travers une alternance d’exposés et de débats sur des thèmes définis en étroite collaboration avec les intervenants, Arrow Institute vous propose d’aborder les thèmes suivants :
- SSLes dernières évolutions réglementaires relatives aux procédures de la lutte contre la criminalité financière
- SSGéopolitique de la criminalité financière
- SSLes impacts de la 4ème directive : point de vue depuis l’étranger
- SSL’évolution des dispositifs de lutte contre la criminalité financière
- SSLe traitement de l’information financière
- SSLes problématiques liées aux procédures de KYC
L’objectif de ce séminaire est de cristalliser les avancées sur les méthodes, outils et organisation de lutte contre la criminalité financière et organisée sous forme de retours d’expérience sur des cas concrets dans l’Industrie Financière.
Public concerné
Au sein de l’ensemble des métiers de l’industrie financière (Banque de détail, BFI, Asset Management, Banque Privée, Services aux Investisseurs, Assurance…) :
- SSDirections Générales
- SSResponsables de la lutte anti-blanchiment
- SS Responsables de la sécurité financière
- SSResponsables de la conformité
- SSRCCI
- SSResponsables de l’inspection générale /audit / contrôles permanents
- SSResponsables juridiques
- SSResponsables commerciaux
- SSDSI
- Autre public
- SSExperts comptables, Consultants, Avocats…
Méthode de travail
- SSDocumentation remise à chaque participant au début de la formation
- SSPrésentations définies en étroite collaboration avec les intervenants pour répondre aux attentes les plus exigeantes
- SSAlternance d’exposés et de débats garantissant une véritable interactivité
- SSDes pauses permettent des contacts privilégiés avec les intervenants
Objectifs pédagogiques
- SSMaîtriser les évolutions réglementaires en matière de LAB, de lutte contre le FT, la fraude fiscale, la corruption…
- SSEn comprendre les impacts en termes d’organisation
- SSAppréhender l’importance croissante de la lutte contre la cybercriminalité
- SSConnaître les derniers dispositifs de lutte contre la criminalité financière
- SSMaîtriser les problématiques liées aux procédures de KYC